Сегодня рассказываем о другой популярной схеме — “покупке” компании.
Рассказываем на недавнем примере саму схему и как с ней бороться.
Для мошенников эта схема сложнее в подготовке и реализации, и бороться с ней тоже немного сложнее. Однако потенциальный куш для мошенников может быть больше.
Например, от мошенников, о которых рассказано ниже, от одной схемы успело пострадать около 10 компаний.
Заявка на проверку
Запрос был на проверку всей цепочки: компании, транспорта и водителя. Груз - продукты питания. Маршрут — Москва - Уссурийск.
Предоставлен полный комплект документов.
Проверка документов и открытых источников
Проверка документов показывает, что с юрлицом все хорошо.
Компания на рынке почти 2 года, зеленые звезды ати, исключительно положительные отзывы. Причем 4 рекомендации получены совсем недавно, в ноябре. Отсутствие упоминаний на форуме «Недобросовестные партнеры».
Директор и учредитель — не номинальные, не массовые. Номера телефонов в последнее время не менялись.
Документы на водителя и ТС в порядке.
Но первые желтые флаги загорелись в связи с регионами регистрации. Они различаются для компании (Челябинск), проживания водителя (Тамбов) и телефона водителя (Москва). Обычно компания, водитель и телефоны как-то связаны по географии.
Звонки водителю и директору
Звонок водителю.
Звонок водителю показывает, что сам водитель — реальный и соответствует предоставленным и проверенным документам. Но несколько проверочных вопросов показывают, что в этой схеме что-то нечисто и надо разбираться детальнее.
Звонок директору.
Директору Регине звоним на телефон, не указанный в заявке на проверку или в ати.
Попадаем на настоящую Регину, директора компании.
В разговоре с ней открывается вся картина происходящего.
В августе Регина принимает решение больше не заниматься логистическим бизнесом и продать компанию.
На объявление откликнулся некий Руслан. Он проявляет серьезный интерес к развитию компании.
Общение Руслана и Регины приводит к тому, что Руслан получает комплект документов на компанию, чтобы “все как следует проверить”, логин и пароль от личного кабинета компании в ати, а также номер телефона, указанный в этом личном кабинете. А Регина получает предоплату 130 000 руб в знак серьезности намерений Руслана.
Дальнейший расчет должен был произойти в момент переоформления компании на Руслана. Однако до нашего с Региной разговора Руслан в Челябинске не появлялся, хотя обещал со дня на день прилететь.
Заметим, что чаще мошенники перед тем, как использовать номинальную компанию, переоформляют компанию на номинального директора и меняют контакты юрлица: телефоны, email.
Тогда это видно в учредительных документах и профиле компании в ати.
В этой же схеме мошенники работали с “оригинальной” компанией. Им были переданы и аккаунт в ати, и старые номера телефонов. А учредительные документы не менялись. Простой проверки на недавние изменения документов и контактов в таком случае недостаточно.
Завершение проверки
Конечно, поставили резолюцию “запретить отгрузку”.
В свои базы - черные списки занесли контакты мошенников.
Партнерам по Ассоциации служб безопасности транспортных компаний сделали оповещение.
Проверку закрыли.
Выводы, рекомендации
Такая схема “покупки” компании — достаточно популярна. Для мошенников она достаточно трудоемкая: нужно готовить номинальное юрлицо. Готовить одного или несколько водителей и сцепок, чтобы успеть похитить несколько грузов, пока юрлицо не всплывет в черных списках и его нельзя будет дальше использовать.
Конкретно по этому случаю компания до сих пор имеет зеленые звезды на ати. Но на форуме “Недобросовестные партнеры” появилось первое сообщение с темой “Хищение грузов”.
По нашим данным, всего эти мошенники провели около 10 хищений, используя разных реальных водителей и машины.
Несколько действий помогают против такой схемы “покупки” компании.
Помогать коллегам
Не давать использовать свое юрлицо мошенникам по схеме выше.
При возникновении инцидента, сообщать об этом как можно скорее по всем доступным каналам, на форумах, биржах и т.п. с указанием всех контактов, номеров, кодов и т.п.
Проверять контакты, делать кросс-проверки
Убедиться, что люди, с которыми вы общаетесь, действительно те, за кого себя выдают, и кто прописан в документах. А общаетесь вы с ними по телефонам, номера которых проверены по другим источникам. Например, указаны в рекомендациях других компаний, которые уже с ними работали.
Следите за новостями в нашем телеграм-канале: https://t.me/otknews