За последний месяц мы семь раз получали на проверку от разных клиентов одну и ту же организацию — ООО «СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» ИНН: 9709056024
У компании нет активных аккаунтов на профильных площадках. Тем не менее, каким-то образом она находит перевозчиков и продолжает работать на рынке.
У компании нет активных аккаунтов на профильных площадках. Тем не менее, каким-то образом она находит перевозчиков и продолжает работать на рынке.
Что настораживает:
- В конце 2025 года в компании была произведена смена генерального директора и учредителя.
- Новым руководителем стала гражданка Беларуси, которая не имеет отношения к организации.
- На звонки отвечает человек, который выдает себя за директора.
- Выручка существует только на бумаге — реальной деятельности нет.
- В штате 0 сотрудников.
Подобные изменения — один из классических признаков схемы захвата компании мошенниками.
Как обычно работает такая схема:
- Внутрь действующей организации заводят нового руководителя/учредителя, который почти всегда является номиналом.
- Компания продолжает работать под старым именем и с прежней историей.
- Нарабатывается объём заказов.
- Формируется «навес» из неоплат. Проще говоря, компания получает деньги за перевозки и не рассчитывается с перевозчиками.
- После накопления долгов организация просто перестаёт выполнять обязательства.
Как защититься рассказывали тут.
Раньше мы регулярно публиковали ЧС компаний, где открыто предупреждали рынок о подобных ситуациях. Если вам интересно возвращение формата — поставьте реакцию в кнале.
