История про накладную стоимостью 100 млн рублей. Часть 2. Как украсть миллиард.
Поскольку каждая частица материи во Вселенной каким-то образом связана с любой другой, то теоретически возможно воссоздать все мироздание … по какому-либо одному кусочку, например, по куску пирога. Дуглас Адамс, “Автостопом по Галактике”
В прошлой статье (ссылка) мы рассказали, как компания Дентро стала заложником мошеннической схемы Регион Сервиса. Как был предъявлен иск на 100 млн руб. и как удалось защититься, благодаря правильно оформленным документам.
На самом деле, Регион Сервис — это лишь часть большой мошеннической схемы. В этой статье мы опишем все остальные основные компоненты этой схемы.
Этап 1. Получить доверие.
Первое действующее лицо нашей истории — это Антонов С.В. На заре своей предпринимательской деятельности он занимался централизованными закупками стройматериалов для последующей реализации их в сфере ЖКХ. В процессе своей деятельности он создал более 100 юрлиц. Закупки были крупными и частыми. Он хорошо исполнял условия договоров и, соответственно, вызывал доверие у поставщиков, получал от них выгодные условия и хорошие скидки.
Затем он стал дилером крупных производителей стройматериалов. Одним из таких производителей стал уже известный нам по первой части Таркетт. От Таркетта также были получены доверие и большие кредитные лимиты.
Этап 2. Получить товар.
Создается юрлицо Регион Сервис. Антонов С.В. поручается за это юрлицо. Регион Сервис, таким образом, получает от Таркетта доверие и кредитный лимит в размере около 300 млн рублей.
Именно Регион Сервис будет использован для получения товара, а не одно из юрлиц, оформленных на Антонова С.В. Собственником и директором Регион Сервиса Антонов С.В. не выступает. Обычно такая схема используется мошенниками, которые не собираются платить за поставки.
С февраля по апрель 2018 года Регион Сервис получает товар в счет кредитного лимита у Таркетта. По данным только из судебных материалов было поставлено товара на сумму 298 790 643,00 рубля.
Этап 3. Из товара сделать деньги.
Далее, по тем же адресам складов, куда поставляется товар от Таркетта, появляется новая компания Престиж. Товар реализуется не только от имени Регион Сервиса, но и от имени Престижа. Чем больше прокладок и юрлиц, тем надежнее схема и тем сложнее потом находить следы и связи.
Этап 4. Вывести деньги.
Полученные от реализации товара деньги надо как-то вывести. Помогает фиктивный займ.
В схеме появляется компания Санрайз. С ней в феврале 2018 года Регион Сервис заключает фиктивный договор займа на сумму 350 млн рублей. Фиктивность этого займа подтвердил даже арбитражный суд г. Москвы.
По замыслу, Санрайз никаких денег Регион Сервису не передает (есть только фиктивный вексель), но в дальнейшем Регион Сервис будет выводить доход от продажи товара Таркетта на счет Санрайза, якобы, погашая перед ним долг.
Денежные средства, вырученные от реализации товара Таркетта обналичиваются со счетов всех трех компаний: Регион Сервис, Престиж, Санрайз.
Этап 5. Замести следы и уйти от ответственности.
Наконец, после получения денежных средств, необходимо замести следы и обезопасить юрлица и физлица от требований пострадавших компаний. Для этого можно самим же банкротить свои юрлица и физлица, пока это не начали делать пострадавшие.
Банкротство Регион Сервиса. Иск о признании Регион Сервиса банкротом подает Гроссман А.В.. Заявляет о существовании долгового обязательства перед ним.
Банкротство Антонова С.В. Антонова С.В. пытается банкротить Донцов И.В., совладелец практически во всех юридических лицах Антонова С.В. Гражданин Донцов И.В. предъявляет поддельный договор займа на 400 млн рублей. Фиктивное банкротство пресекается решением Мосгорсуда.
Ликвидация Престижа. Юрлицо Престижа находится в стадии ликвидации, начиная с 2019 г. Ликвидатор — Мусина Н.В.
Ликвидация Санрайза. Юрлицо Санрайза находится в стадии ликвидации с 2019 г.
Заметим, что на этом этапе, да и во всей схеме, необходимо проводить достаточно много юридической работы, включая ведение судебных дел. В этом помогают опытные в таких делах профессионалы: - Глодев К.Н.
Представлял интересы Регион Сервиса в судах
Ликвидатор МММ. Той самой легендарной МММ, пирамида которой накрыла в свое время половину страны. Именно Глодев К.Н., выступая ликвидатором МММ и применив свой талант, оставил вкладчиков ни с чем. Впоследствии Глодев К.Н. за мошенничество и отмывание денег был приговорен к 15 годам лишения свободы, но после многочисленных обжалований добился смягчения наказания до 3 лет 6 месяцев.
Признан судом входящим в аффилированную группу лиц.
- Римша С.О.
Представлял интересы Санрайза в судах. Занимал в суде правовую позицию, угодную Глодеву К.Н.
Являлся нач. следственного отдела УВД ЮВАО г. Москвы.
В 2000 г. задержан при получении взятки. В 2002 г. осужден Мосгорсудом и приговорен к 5 годам лишения свободы.
Заключение
Примерно так может выглядеть схема, которая позволила мошенникам завладеть сотнями миллионов рублей только по известным судебным делам. Судя по всему, общий доход мошенников может легко превысить миллиард рублей. Неудивительно, что ради такого куша собирается целая команда профессионалов, которая ведет подготовку в течении нескольких лет, создавая множество юрлиц и ведя “настоящую” хозяйственную деятельность.
Наверное, и сейчас такие “профессионалы” готовят плацдармы для будущих мошенничеств. Ну а мы внимательно изучаем их опыт и делимся им с вами. Только вместе можно бороться с мошенничеством!
Если вы знаете похожие схемы, поделитесь, пожалуйста, с нами. Будем также рады любой обратной связи!
Команда ОТК
Следите за новостями: - в телеграм: ссылка - в инстраграм: ссылка - в фейсбук: ссылка
05.10.2021
==========
Приложение. Имена, компании, ссылки.
Таркетт
АО “Таркетт Рус”
Пострадавшая компания
Поставила товар на сумму около 300 млн руб, в счет кредитного лимита, не получив за него оплату.
2. Антонов С.В.
Антонов Сергей Викторович (ИНН 771914495922)
Поручитель “Регион Сервис” перед “Таркетт”
Соучредитель ряда компаний, работающих с “Таркетт” и имеющих там большой кредитный лимит.
3. Компании “К2”, “Диамир”, “Линком”
ООО «К2» (ИНН 7726570652)
ООО «Диамир» (ИНН 7726704553)
ООО «Линком» (ИНН 3662082040)
Компании Антонова С.В.
Большой кредитный лимит от Таркетт.
4. Антонова М.А.
Антонова Мария Александровна (ИНН 771708831745)
Жена Антонова С.В.
Соучредитель компаний “К2”, “Диамир”, “Линком”
5. Компания “Регион Сервис”
ООО «Регион Сервис» (ИНН 7726322201)
Поручительство Антонова С.В. перед Таркетт.
Большой кредитный лимит от Таркетт.
Получение товара от Таркетт.
6. Владарчук А.И.
Владарчук Алексей Иванович (ИНН 360601381879)
Учредитель и директор “Регион Сервис”
7. Глодев К.Н.
Глодев Константин Николаевич
Ликвидатор МММ
Представлял интересы “Регион Сервис” в суде
Признан судом входящим в аффилированную группу лиц
8. Компания “Санрайз”
ООО «Санрайз» (ИНН 7720340148)
Фиктивный договор займа с “Регион Сервис”
9. Михайлов В.А.
Михайлов Владимир Александрович (ИНН 673000831900)
Ликвидатор «Регион Сервис» в период с 23.04.2018 г. по 20.12.2018 г.
11. Гроссман А.В.
Гроссман Алексей Владимирович
Подал в суд заявление о признании «Регион Сервис» банкротом
12. Римша С.О.
Римша Сергей Олегович
Представлял интересы «Санрайз» в судах. Занимал в суде правовую позицию, угодную Глодеву К.Н.
Являлся нач. следственного отдела УВД ЮВАО г. Москвы
11.09.2000 г. задержан при получении взятки от гр. Бабаховой в размере 10 000 руб. за изменение меры пресечения в отношении подозреваемого по уголовному делу.
в 2002 г. осужден Мосгорсудом, ч. 4 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», приговорен к 5 годам лишения свободы
13. Прокофьев А.А.
Прокофьев Алексей Алексеевич (ИНН 732504480284)
Ликвидатор «Санрайз» в период 17.04.2019 г. по 28.08.2019 г.
14. Михайлов В.А.
Михайлов Владимир Александрович (ИНН 673000831900)
Директор «Санрайз» в период с 06.05.2016 г. по 17.04.2019 г.
Директор “Карнесхилл инвест” в период с 30.05.2005 г. по 12.08.2020 г.
15. Компания “Карнесхилл инвест”
ООО «КАРНЕСХИЛЛ ИНВЕСТ» (ИНН 7730524419)
Связан с несколькими людьми в списке: Михайлов В.А., Донцов И.В.
Собственник — Донцов И.В.
Директор — Михайлов В.А.
16. Амиров Т.А.
Амиров Тимур Амирович, ИНН 500402549806
Коммерческий директор «Регион Сервис»
Директор “Престиж” в период с 13.03.2018 г. по 01.11.2019 г.
17. Компания “Престиж”
ООО «Престиж» (ИНН 7726424884)
Образована 13.03.2018 г.
Появилась в складских помещениях в г. Щербинка МО, использовавшихся Регион Сервисом, в марте 2018 г.
В стадии ликвидации, начиная с 01.11.2019 г.
Ликвидатор — Мусина Н.В.
18. Мусина Н.В.
Мусина Наталья Викторовна, ИНН 771517594395
Ликвидатор компании “Престиж”
19. Донцов И.В.
Донцов Игорь Викторович, ИНН 772871107155
Соучредитель Антонова С.В. в 13 компаниях с совокупным оборотом за 2019 г. около 450 млн руб.
Пытался фиктивно обанкротить Антонова С.В. в 2019 г., на основании поддельного договора займа на сумму около 400 млн руб. Благодаря вмешательству Таркетт фиктивное банкротство Антонова С.В. было пресечено, о чем имеется решение Мосгорсуда.
20. Тарасов А.В.
Тарасов Алексей Викторович, ИНН 772608485123.
Конкурсный управляющий “Регион Сервис” на стадии банкротства
21. Решение арбитражного суда г. Москвы о признании векселя на сумму 350 млн руб. поддельным и фиктивным (судья Авдонина). 22. Решение арбитражного суда г. Москвы о признании группы Глодева К.Н. аффилированной группой лиц, а также ЮЛ (Регион Сервис, Санрайз и др.), интересы которых представляла в суде данная группа. 23. Иск АО «Таркетт Рус» о взыскании с ООО «Регион Сервис» задолженности за товар в размере 298 758 434 руб., Арбитражный суд г. Москвы (дело № А40-92990/18, судья Чебурашкина Н.П.)