Каждый день тысячи перевозчиков отправляют водителей в рейсы, чтобы доставить грузы вовремя и заработать честные деньги. Но среди них есть те, кто сталкивается с мошенниками, теряя время, топливо и надежду. Сегодня мы расскажем о схеме, которая может оставить перевозчиков без оплаты.
Как это работает? Мошенники регистрируют фирмы-однодневки через подставных лиц. Например, ООО "РИЛУК" — компания, специализирующаяся на регистрации организаций с целью их дальнейшей перепродажи, — в 2023 году учредила ООО "САЛМА". 28 августа 2024 года у "САЛМЫ" сменился собственник: им стал Ширин Тимур Валентинович, молодой человек 2004 года рождения, не имеющий отношения к реальному бизнесу. Затем фирма была переименована в ООО "Т.А.Л.". При этом на рынке грузоперевозок уже существует легитимная компания ООО "Т.А.Л." с доходом в 1,7 млрд рублей.
Как это работает? Мошенники регистрируют фирмы-однодневки через подставных лиц. Например, ООО "РИЛУК" — компания, специализирующаяся на регистрации организаций с целью их дальнейшей перепродажи, — в 2023 году учредила ООО "САЛМА". 28 августа 2024 года у "САЛМЫ" сменился собственник: им стал Ширин Тимур Валентинович, молодой человек 2004 года рождения, не имеющий отношения к реальному бизнесу. Затем фирма была переименована в ООО "Т.А.Л.". При этом на рынке грузоперевозок уже существует легитимная компания ООО "Т.А.Л." с доходом в 1,7 млрд рублей.
Псевдокомпания регистрируется на площадках для грузоперевозок, таких как АТИ, и выставляет завышенные ставки — например, 100 рублей за километр, что значительно выше рыночных цен.
Перевозчики, видя выгодный заказ, соглашаются на выполнение перевозки. Но номера телефонов, указанные в контактах, оказываются пустышками. После выполнения работы мошенники исчезают, не оплачивая услуги. В результате перевозчик остается без оплаты, теряя время, топливо и веру в честный бизнес.
Мы позвонили мошенникам, чтобы узнать по какому принципу они работают. Владислав рассказал, что оплата производится спустя 3-5 дней, что уже вызывает сомнение. Приводим расшифровку фрагмента этого разговора:
— Нам заказчик обычно после выгрузки через день-два платит. В принципе, мы не задерживаем, документы в бухгалтерию передаем и оплачиваем.
— А вообще давно на рынке? Не встречались с вами ни разу. Да и аккаунт у вас свеженький какой-то.
— Да нет, недавно. Четвертый месяц работаем уже.
— А Тимур Валентинович, он тут директор, да?
— Да, это директор наш.
— Встречали компанию с таким же названием. Это не ваши коллеги? Ни один холдинг?
— Нет. Без понятия таких названий. Нет. У нас нет коллег.
Когда мы указали на нереальность заявленных ставок и поставили под сомнение добросовестность компании, Владислав заявил: «Если есть за что, все ответим, не перед законом, так перед Богом». А также попросил нас «поклясться сердцем матери», что после нашего звонка его аккаунт на АТИ станет красным. Однако на нашу просьбу поклясться в том, что он не мошенник, Владислав предпочёл тактично промолчать.
Мы позвонили мошенникам, чтобы узнать по какому принципу они работают. Владислав рассказал, что оплата производится спустя 3-5 дней, что уже вызывает сомнение. Приводим расшифровку фрагмента этого разговора:
— Нам заказчик обычно после выгрузки через день-два платит. В принципе, мы не задерживаем, документы в бухгалтерию передаем и оплачиваем.
— А вообще давно на рынке? Не встречались с вами ни разу. Да и аккаунт у вас свеженький какой-то.
— Да нет, недавно. Четвертый месяц работаем уже.
— А Тимур Валентинович, он тут директор, да?
— Да, это директор наш.
— Встречали компанию с таким же названием. Это не ваши коллеги? Ни один холдинг?
— Нет. Без понятия таких названий. Нет. У нас нет коллег.
Когда мы указали на нереальность заявленных ставок и поставили под сомнение добросовестность компании, Владислав заявил: «Если есть за что, все ответим, не перед законом, так перед Богом». А также попросил нас «поклясться сердцем матери», что после нашего звонка его аккаунт на АТИ станет красным. Однако на нашу просьбу поклясться в том, что он не мошенник, Владислав предпочёл тактично промолчать.
Как же не стать жертвой мошенников? Проверяйте ИНН компании на сайте ФНС, звоните по официальным номерам и читайте отзывы. Если ставка кажется слишком высокой — это повод насторожиться. Честный бизнес начинается с доверия, поэтому доверьте проверку контрагентов профессионалам!
Благодарим АТИ за быструю реакцию и блокировку аккаунта.
Благодарим АТИ за быструю реакцию и блокировку аккаунта.
