В сфере логистики важно соблюдать правила, которые помогают избежать проблем с законом и минимизировать риски. Одним из таких правил является «должная осмотрительность» — это значит, что компании должны проверять своих партнеров, чтобы убедиться в их надежности. Но как это делать правильно? Давайте разберемся на примере данных системы ОТК, которая работает с 866 клиентами.
Что проверяют чаще всего?
Из 866 клиентов ОТК у 146 есть особые требования к проверке заявок. При этом 23 клиента просят только подробное объяснение по каждой заявке, а 123 клиента используют более сложные настройки проверки.
Самые популярные требования:
1. Проверка на судимости.
2. Проверка на долги по ФССП (судебным приставам).
3. Запрет на работу с самозанятыми.
4. Запрет на использование субподрядчиков.
Эти требования помогают убедиться, что партнеры не имеют проблем с законом и могут выполнять свои обязательства.
Нужны ли трудовые договоры и договоры аренды?
Интересно, что только 1 компания из ТОП-100 клиентов ОТК запрашивает трудовой договор, и 1 компания из ТОП-5 клиентов просит предоставить договор аренды. При этом им важно только наличие документа, а не его подлинность. Это говорит о том, что такие договоры не являются обязательными для большинства клиентов.
За 5 лет работы ОТК, ни одному из клиентов не понадобились эти документы для доказательства в суде. Более того, в Налоговом кодексе РФ (статья 54.1) нет четких правил, что именно считается «должной осмотрительностью».
ОТК на основе своей практики выделяет три главных критерия:
1. Компания ведет административно-хозяйственную деятельность.
2. Директор компании не является номинальным (то есть он реально управляет бизнесом).
3. Есть связь между телефонами и объектами проверки (например, у генерального директора, логиста и водителя указаны их реальные телефоны).
Эти критерии показывают, что компания уже занималась перевозками и способна выполнить их снова. Поэтому проверка трудового договора и договора аренды для каждого рейса не имеет смысла — это только усложняет работу логистов и замедляет процесс.
Что произойдет если не проявлять должную осмотрительность?
Финансовые потери: Компания может столкнуться с неоплаченными счетами, поставками некачественных товаров или услугами, которые не были оказаны.
Налоговые последствия: Налоговые органы могут доначислить налоги, штрафы и пени, если контрагент окажется недобросовестным или связанным с незаконными операциями.
Юридические риски: Компания может быть привлечена к ответственности за участие в незаконных схемах, даже если это произошло непреднамеренно.
Репутационный ущерб: Сотрудничество с ненадежными партнерами может подорвать доверие клиентов, поставщиков и инвесторов.
Блокировка счетов: Если контрагент окажется замешан в незаконной деятельности, банк может заблокировать счета компании для проведения проверки, что приведет к приостановке операций.
Потеря времени и ресурсов: В случае судебных разбирательств или проверок компания потратит значительные ресурсы на решение проблем, которых можно было избежать.
Главные выводы
1. Проверка договоров не популярна. Только 2 клиента из 866 запрашивают проверку договора аренды или трудового договора. Это значит, что большинству клиентов такие проверки не нужны.
2. Договоры не обязательны. ОТК не считает наличие трудового договора и договора аренды важными для доказательства «должной осмотрительности». Вместо этого важнее проверять реальную деятельность компании и контактные данные.
Заключение
Должная осмотрительность в логистике — это не про формальности, а про реальные действия. Проверка судимостей, долгов и контактных данных важнее, чем наличие трудового договора или договора аренды. Опыт ОТК показывает, что такие проверки не только не помогают, но и замедляют работу. Поэтому лучше сосредоточиться на том, что действительно важно, а проверки доверить профессионалам! Мы знаем, как сделать этот процесс быстрым, эффективным и соответствующим всем нормам. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше!
Что проверяют чаще всего?
Из 866 клиентов ОТК у 146 есть особые требования к проверке заявок. При этом 23 клиента просят только подробное объяснение по каждой заявке, а 123 клиента используют более сложные настройки проверки.
Самые популярные требования:
1. Проверка на судимости.
2. Проверка на долги по ФССП (судебным приставам).
3. Запрет на работу с самозанятыми.
4. Запрет на использование субподрядчиков.
Эти требования помогают убедиться, что партнеры не имеют проблем с законом и могут выполнять свои обязательства.
Нужны ли трудовые договоры и договоры аренды?
Интересно, что только 1 компания из ТОП-100 клиентов ОТК запрашивает трудовой договор, и 1 компания из ТОП-5 клиентов просит предоставить договор аренды. При этом им важно только наличие документа, а не его подлинность. Это говорит о том, что такие договоры не являются обязательными для большинства клиентов.
За 5 лет работы ОТК, ни одному из клиентов не понадобились эти документы для доказательства в суде. Более того, в Налоговом кодексе РФ (статья 54.1) нет четких правил, что именно считается «должной осмотрительностью».
ОТК на основе своей практики выделяет три главных критерия:
1. Компания ведет административно-хозяйственную деятельность.
2. Директор компании не является номинальным (то есть он реально управляет бизнесом).
3. Есть связь между телефонами и объектами проверки (например, у генерального директора, логиста и водителя указаны их реальные телефоны).
Эти критерии показывают, что компания уже занималась перевозками и способна выполнить их снова. Поэтому проверка трудового договора и договора аренды для каждого рейса не имеет смысла — это только усложняет работу логистов и замедляет процесс.
Что произойдет если не проявлять должную осмотрительность?
Финансовые потери: Компания может столкнуться с неоплаченными счетами, поставками некачественных товаров или услугами, которые не были оказаны.
Налоговые последствия: Налоговые органы могут доначислить налоги, штрафы и пени, если контрагент окажется недобросовестным или связанным с незаконными операциями.
Юридические риски: Компания может быть привлечена к ответственности за участие в незаконных схемах, даже если это произошло непреднамеренно.
Репутационный ущерб: Сотрудничество с ненадежными партнерами может подорвать доверие клиентов, поставщиков и инвесторов.
Блокировка счетов: Если контрагент окажется замешан в незаконной деятельности, банк может заблокировать счета компании для проведения проверки, что приведет к приостановке операций.
Потеря времени и ресурсов: В случае судебных разбирательств или проверок компания потратит значительные ресурсы на решение проблем, которых можно было избежать.
Главные выводы
1. Проверка договоров не популярна. Только 2 клиента из 866 запрашивают проверку договора аренды или трудового договора. Это значит, что большинству клиентов такие проверки не нужны.
2. Договоры не обязательны. ОТК не считает наличие трудового договора и договора аренды важными для доказательства «должной осмотрительности». Вместо этого важнее проверять реальную деятельность компании и контактные данные.
Заключение
Должная осмотрительность в логистике — это не про формальности, а про реальные действия. Проверка судимостей, долгов и контактных данных важнее, чем наличие трудового договора или договора аренды. Опыт ОТК показывает, что такие проверки не только не помогают, но и замедляют работу. Поэтому лучше сосредоточиться на том, что действительно важно, а проверки доверить профессионалам! Мы знаем, как сделать этот процесс быстрым, эффективным и соответствующим всем нормам. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше!
