От доверия к убыткам: почему «белые списки» стали опасной практикой

В последнее время участились случаи, когда мошенники используют «белые списки» для обогащения за счет чужой репутации, незаметно меняя ключевые данные компании. Это может привести к потере груза и серьезным финансовым убыткам. Разберем типичный пример, чтобы понять, как действуют аферисты и как можно защититься от подобных ситуаций.

Как это происходит?

Первая проверка проходит успешно

Компания подается на проверку перед первым рейсом: директор работает давно, транспорт в собственности, водитель с подтвержденными контактами, рейс логичный. После одобрения груз успешно доезжает, и перевозчик попадает в «белый список».

Данные компании меняются

Через некоторое время выясняется, что у перевозчика сменились директор, учредитель (часто на номинала), водитель и транспортное средство. Если в этот момент не провести повторную проверку, мошенники могут получить груз и исчезнуть.

Груз не доезжает

Клиенты, доверяющие «белому списку», продолжают сотрудничество без дополнительных проверок. В результате груз оказывается украден.

Как защититься?

Проверяйте перевозчиков перед каждым рейсом.
Даже если компания уже в «белом списке», критичные изменения (смена директора, учредителя, юрадреса, контактов водителя) должны быть поводом для углубленной проверки.

Пользуйтесь бесплатными повторными проверками.
Если данные перевозчика не изменились, проверка займет несколько секунд и будет бесплатной. Это снизит риски без лишних затрат.

Используйте автоматический мониторинг контрагентов.
Если не хотите проверять контрагентов перед каждой сделкой вручную и вести «белые списки» самостоятельно, подключите наш сервис, который будет отслеживать изменения в данных перевозчиков и предупреждать о рисках.

Если вы хотите начать проверять перевозчиков перед каждым рейсом или подключить мониторинг контрагентов, сообщите нам и мы поможем настроить процесс. Безопасность грузов в ваших руках!