Новости ОТК
2026-03-04 17:47

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ! Защитите Ваш груз и Ваши деньги.

За последний месяц мы семь раз получали на проверку от разных клиентов одну и ту же организацию — ООО «СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» ИНН: 9709056024

У компании нет активных аккаунтов на профильных площадках. Тем не менее, каким-то образом она находит перевозчиков и продолжает работать на рынке.

Что настораживает:

  • В конце 2025 года в компании была произведена смена генерального директора и учредителя.
  • Новым руководителем стала гражданка Беларуси, которая не имеет отношения к организации.
  • На звонки отвечает человек, который выдает себя за директора.
  • Выручка существует только на бумаге — реальной деятельности нет.
  • В штате 0 сотрудников.
Подобные изменения — один из классических признаков схемы захвата компании мошенниками.

Как обычно работает такая схема:

  1. Внутрь действующей организации заводят нового руководителя/учредителя, который почти всегда является номиналом.
  2. Компания продолжает работать под старым именем и с прежней историей.
  3. Нарабатывается объём заказов.
  4. Формируется «навес» из неоплат. Проще говоря, компания получает деньги за перевозки и не рассчитывается с перевозчиками.
  5. После накопления долгов организация просто перестаёт выполнять обязательства.
Как защититься рассказывали тут.
Раньше мы регулярно публиковали ЧС компаний, где открыто предупреждали рынок о подобных ситуациях. Если вам интересно возвращение формата — поставьте реакцию в кнале.