Сама схема мошенничества похожа на популярную схему с подменой номеров водителей.
Но именно этот случай интересен двумя вещами.
Во-первых, мошенники серьезно подготовились: приготовили не только подменные номера телефонов, но и большой набор поддельных документов и государственных регистрационных знаков.
А во-вторых, когда мы узнали, что имеем дело с мошенниками, мы разрешили отгрузку.
Зачем?
Обо всем по порядку.
Запрос на проверку
Запрос поступил на проверку перевозчика ИП, ТС и водителя.
ТС в аренде у ИП. Водитель работает у ИП по трудовому договору.
Планировалась перевозка бытовой химии со склада в Чехове на распределительный центр в Краснодар.
Проверка документов, открытых источников
Аккаунт ИП в ати не вызывает подозрений. Почти целые 5 «звезд», активная деятельность, положительные рекомендации, отсутствие свежих изменений.
Претензий и упоминаний в недобросовестных партнерах тоже нет.
Желтый флаг загорается на документах. Сканы документов поступили низкого качества. Запрашиваем лучшего качества и в цвете. Логист перевозчика поясняет, что он сегодня уже не в офисе и прислать не сможет. Желтый флаг. Первые подозрения.
Звонки водителю и ИП
Звоним водителю. Разговор с ним подтверждает первые подозрения. Водитель — не тот, за кого себя выдает. Мы имеем дело с мошеннической схемой. Начинаем выяснять ее детали.
Звоним ИП по номеру телефона, не указанному в заявке на проверку или ати. Он поясняет, что находится на отдыхе, а перевозками уже примерно полгода не занимается. Другой свой номер телефона также не пользуется уже полгода, с того момента, как оставил грузоперевозки, а сим-карта отключена. От нас он узнает, что она не отключена, а активно используется злоумышленниками на АТИ.
Дальше нашли контакты настоящих собственников тягача и полуприцепа. Собственники пояснили, что их транспорт в настоящее время стоит возле дома и никакими перевозками не занимается, так как находится в ожидании покупателя. В подтверждении этого прислали ссылку на объявление о продаже транспорта.
Вероятнее всего, именно позвонив по этому объявлению, мошенники под видом потенциальных покупателей получили доступ к документам-донорам.
Отгрузка
В этом случае мы можем сделать больше, чем просто запретить отгрузку и внести контакты в черные списки. В этом случае водитель — явный мошенник. Есть основание для его задержания полицией и дальнейшего расследования.
Так рынок станет хоть немного чище, а от рук этих мошенников пострадает меньше компаний.
Рассказываем нашему клиенту всю историю и получаем его полную поддержку. Договариваемся со складом, обращаемся в полицию и проводим оперативный эксперимент.
Мошенники, приехали на предложенную загрузку, где их уже ждали сотрудники полиции с оформленными для задержания процессуальными документами.
Трое участников группы были задержаны и привлечены к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159 УК РФ - «Мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере».
Следите за новостями в нашем телеграм-канале: https://t.me/otknews