После обнаружения сдаем этот плацдарм вам.
Записывайте данные в свои черные списки. Надеемся, поможем избежать потерь.
Данные мошенников
Юрлицо:
- Название: ООО «Сити»
- Код АТИ: 2649920,
- ОГРН: 1207700425393
- ИНН: 9704036730
Физлица:
- Кашаев Артем Игоревич
- Аринархов Артем Игоревич
- Петрова Ксения Владимировна
- Очковский Василий Васильевич
Транспортные средства:
- ООО "ФРАЙМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ", Вольво VLN 64T тягач, M140ЕК790,
- ООО "ФРАЙМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ", Кроне SD27 п/пр тентован, ЕС600550
Как обнаружили
Мошенники решили «протестировать» рынок 5 января на одном из наших клиентов.
Чтобы получить положительную рекомендацию на «коротыше» (рейсе внутри одного дня).
Попали к нам на проверку.
Вся проверка буквально засветилась красными флагами:
- Компания зарегистрирована 3 месяца назад;
- Директор и учредитель, не имевший ранее предпринимательского опыта, в течение года возглавил 4 компании;
- Транспортное средство стоит на учете на организации, директор которой в сентябре прошлого года подал в налоговую инспекцию заявление о недостоверности сведений о нем;
- Более того, этот транспорт еще был продан водителю 29.12.2020, то есть непосредственно перед планируемым рейсом по фиктивному договору купли-продажи;
- Масса негатива по физлицам и юрлицу, слабая активность на АТИ, отсутствие рекомендаций и т.д.
Есть еще «вишенка на торте». В июле этого года на этом же автомобиле, с этим же полуприцепом уже была совершена серия хищения грузов, о поиске которого наш учредитель Михаил Алтунин рассказывал в статье Груз на вес золота (ссылка).
Поделитесь данными и ссылкой!
К сожалению, это только один из подготовленных жуликами редутов. Но знать о нем заранее - бесценно. Поделитесь ссылкой на эту информацию с коллегами, пусть вносят соответствующий комментарий в паспорт этой компании, чтобы ни одни, ни кто бы то ни было другой не стал жертвой злоумышленников.
Мы часто слышим, что задним числом, все умные. Когда груз уже похищен, данные и документы, предоставленные на проверку, конечно же, очевидно, мошеннические. Прямо невооруженным взглядом видно. Только до отгрузки и похищения это почему-то не так часто видно.
Оказывается, и до похищения, мошеннические схемы достаточно хорошо видны.
Команда ОТК
Следите за новостями в нашем телеграм-канале: https://t.me/otknews
14.01.2021
Приложение. Документы.
Запрос на проверку
Паспорта и ВУ физлиц
Договоры купли-продажи и аренды
СТС и фото ТС
