Необычный случай попытки мошенничества или одним преступником больше не стало

Запрос на проверку

Запрос на проверку был самым обычным. Рейс из Московской области в Екатеринбург, 20 тонн французского моторного масла. Экспедитор - заказчик проверки уже успешно сотрудничал ранее с компанией-перевозчиком. Только водитель и машина были новыми.

Начало проверки, первые подозрения

Проверка началась по стандартной процедуре. Один из пунктов — проверка документов по разным источникам. В нашем случае красный флаг загорелся напротив СТС: информация о собственнике, указанном в СТС не соответствует фактической. Т.е. почти наверняка нам прислали подделку, и мы имеем дело с мошенниками.

Поддельные СТС

Но мы продолжаем проверку, чтобы в этом убедиться и разобраться во всех деталях схемы, если, действительно, имеем дело с мошенниками.

Звонок водителю

Связываемся с водителем. Проводим стандартный опрос с целью подтверждения личности. Обнаружили несколько нестыковок. В обычной ситуации на них бы не обратили внимания: честные водители тоже иногда ошибаются в некоторых деталях.
Но в этом случае мы смотрели внимательно на несколько вещей, и опрос дал нам указания на структуру используемой схемы мошенничества.

В этом месте при подготовке статьи мы задумались, нужно ли писать здесь более подробно. С одной стороны хотелось бы рассказать все детали, но с другой стороны, также хотелось бы не раскрывать мошенникам все детали наших методов. Решили остановиться на таком вот уровне деталей.

Звонок компании-перевозчику

Далее звоним директору компании-перевозчику. Назовем ее Елена.
Елена, напомним, была уже проверенным перевозчиком, и с ней уже было несколько успешных перевозок. По словам экспедитора-заказчика, от нее приходили “проверенные водители”. Поэтому отнеслись к ней как к надежному источнику.
Но тут вдруг Елена говорит, что с этим перевозчиком (мошенником!) она уже давно и успешно работает. Знает лично и чуть ли не дружат семьями.

Как так?! Неужели честный перевозчик решил помогать мошенникам и стать преступником?!

К счастью, мы не стали свидетелями, как одним преступником стало больше. Елена сама являлась орудием в руках мошенниках. Неосознанно.
После более подробного разговора с использованием реальных фактов и документов, она “сдалась”.

Мошенники сумели подобрать к ней подход и смогли уговорить помочь им, “начинающим предпринимателям” начать свой путь в тяжелой сфере грузовых автоперевозок.
Они вместе сделали фиктивные договора аренды ТС и трудовой договор с водителем.
Договорились подтверждать свою связь с ними как с надежными партнерами при проведении проверок.

Звонок собственнику транспорта

Звоним собственнику транспорта по СТС. Назовем его Дмитрий.
По Дмитрию предварительно собрали информацию, готовясь к звонку.
В телефонном разговоре достаточно быстро становится понятно, что Дмитрий является не реальным собственником ТС, а мошенником. Это становится понятно Дмитрию тоже. Поэтому он хочет закончить разговор поскорее и предлагает встретиться лично, чтобы “снять все подозрения”. Мы соглашаемся и договариваемся о месте и времени.
Но Дмитрий, конечно же, на встречу не приезжает.

Завершение проверки

После всех проверок и звонков окончательно убедились в неблагонадежности таких потенциальных “партнеров”.
Экспедитору - заказчику проверки сотрудничество с данным водителем запретили.
В свои базы - черные списки занесли контакты мошенников и данные ТС.
Партнерам по Ассоциации служб безопасности транспортных компаний сделали оповещение.
Проверку закрыли.

Выводы, рекомендации

Этот случай достаточно редкий и необычный. Честный перевозчик Елена, из лучших побуждений, помогала мошенникам, давая заведомо ложную информацию своим коллегам - экспедиторам.
Но сама схема мошенничества вполне обычная, и стандартные методы проверки позволяют ей противодействовать.

В данном случае помогают такие действия.

Проверять документы
Все получаемые документы необходимо проверять на соответствие между собой. Стандартные документы типа паспорта, ВУ, СТС проверять по сторонним источникам и базам данных.

Помогать коллегам
Говорить только правду, когда запрашивают рекомендации или просят подтвердить сведения, например, о водителе.

Делать кросс-проверки
Любую информацию надо проверять по нескольким источникам. В данном случае перевозчик Елена из лучших побуждений и неосознанно помогала мошенникам, давая заведомо ложные сведения о долгом сотрудничестве и знакомстве с водителем.

К сожалению, оказалось, что к моменту нашей проверки от рук этих мошенников уже пострадали несколько компаний: они успели похитили больше 10 грузов по этой схеме.
Надеемся, наши действия оберегут кого-то в будущем.

Приложение. Данные проверки.

Были заявлены:
водитель - Баранов Олег Николаевич (тел. 89175283440)
тягач У993УТ199, полуприцеп ВУ075877
Собственник: Мандрыкин Дмитрий тел. 89514512188.

Наше сообщение о мошенниках на форуме “Недобросовестные партнеры” на ати (ссылка):

Страница мошенников на ати (ссылка):