Для нашего действующего клиента была проведена проверка "Перевозчик + водитель + ТС", в ходе которой пришла положительная резолюция. После, от этого же клиента поступил запрос на проверку уже заказчика по этой перевозке.
Заказчиком была компания ООО "ДИНАМИКА". Нашли контакт директора, связались, он в свою очередь предоставил номер логиста, который тоже запросил проверку их заказчика. Логист направил карту партнера, контакт +7 968 802-63-65 и паспорт "логиста" их заказчика.
Заказчиком была компания ООО "ДИНАМИКА". Нашли контакт директора, связались, он в свою очередь предоставил номер логиста, который тоже запросил проверку их заказчика. Логист направил карту партнера, контакт +7 968 802-63-65 и паспорт "логиста" их заказчика.
Сразу смутила грамматическая ошибка в слове "реквизиты" и то, что «логист» присылает свой паспорт.
Телефон логиста - пустышка. Реальный ИП не в курсе, что происходит с его ИП. Выяснили, что есть уже несколько пострадавших от действий этой схемы. Мошенники берут предоплату по рейсу и потом «теряются». В этот раз заявка была на 1,8 млн. Могут пользоваться также другими реквизитами:
1. ИП Шпилевой Данил Сергеевич, ИНН 773612077873
2. ООО "Шелби ТБ", ИНН 5001136701
3. ООО "БАРРАКУДА МЕХАНИКС", ИНН 500113273
Шпилевой Д.С. учредитель в обоих ООО.
Схема мошенничества - использование подложных документов. Будьте бдительны. Заносите в ЧС.
1. ИП Шпилевой Данил Сергеевич, ИНН 773612077873
2. ООО "Шелби ТБ", ИНН 5001136701
3. ООО "БАРРАКУДА МЕХАНИКС", ИНН 500113273
Шпилевой Д.С. учредитель в обоих ООО.
Схема мошенничества - использование подложных документов. Будьте бдительны. Заносите в ЧС.