В ходе проверки было выявлено, что у компании отсутствует ФХД. Все телефоны участников проверки - пустышки, привлеченный транспорт, который куплен по договору кули-продажи у третьих лиц и не переоформлен в сроки. Схема мошенничества - подготовка специальных компаний для совершения хищений.